2016年中信銀行總行合規部社會招聘公告

崗位

崗位主要職責

招聘要求

反洗錢合規管理崗

1.負責反洗錢工作領導小組秘書處日常工作，制定完善小組工作制度、議事規則等；
2.定期組織召開反洗錢工作領導小組會議，督辦、落實會議決議等；
3.建立跨部門反洗錢工作溝通機制，組織各業務條線部門對分支機構發現的問題進行會商，制定解決方案；
4.根據監管最新規定，負責新建、修訂、完善反洗錢內控制度工作；
5.建立與管理內、外規制度庫；
6.負責反洗錢制度審核，對新業務、新產品、新流程進行洗錢風險評估。

基本條件：
1. 教育程度：碩士及以上學歷，經濟、金融、管理、法律等相關專業。
2. 工作態度：責任心強、能承受較強的工作壓力。
3. 技能：具有良好的溝通協調、公文寫作能力和團隊合作精神。
4.年齡：35周歲以下。
專業條件：
1. 專業知識：熟悉商業銀行主要業務專業知識，熟悉中國人民銀行反洗錢監管政策法規。
2. 相關工作經驗：3年以上商業銀行反洗錢工作經驗，具備反洗錢內控工作經驗優先。
3.具有人民銀行反洗錢從業資格優先。

反洗錢系統管理崗

1.組織開展系統建設業務需求編制；
2.系統應用功能日常變更審核；
3.源交易系統數據質量監控；
4.反洗錢風險管理數據范圍、標準管理；
5.定期進行數據診斷，并與相關部門對診斷問題解決方案進行會商；
6.系統應用功能，持續優化與改進；
7.持續開展客戶交易業務場景分析；
8.系統業務測試；
9.可疑交易模型研發、優化與參數設置管理；
10.客戶洗錢風險評估模型研發、優化與參數設置管理；
11.“模型實驗室”（規則庫、模型庫、模型特征數據）建設與管理。

基本條件：
1. 教育程度：碩士及以上學歷，經濟、金融、計算機科學等相關專業（條件優秀可適度放寬為大學本科）。
2. 工作態度：責任心強、能承受較強的工作壓力。
3. 技能：具有良好的溝通協調、系統建設能力。
4. 年齡：30周歲以下，條件優秀者，可適度放寬年齡。
專業條件：
1. 專業知識：商業銀行專業知識，熟悉中國人民銀行反洗錢監管政策法規。
2. 相關工作經驗：具備參與商業銀行反洗錢及相關系統建設工作經驗。
3. 具有網點實際工作經驗者優先；具有人民銀行反洗錢從業資格的優先。

反洗錢業務管理崗

1.負責境內分子公司反洗錢日常管理；
2.組織境內分子公司反洗錢重大事項報告；
3.反洗錢專兼職崗位日常管理，實施專、兼職崗位人員任職資格管理，監測各類崗位工作量與人力資源匹配適當性；
4.反洗錢業務專家團隊準入與退出資質管理；
5.制定考核指標，定期完成反洗錢考核；
6.組織開展外部監管與內部反洗錢文化宣傳工作；
7.組織開展反洗錢外部監管與內部專業技能培訓工作；
8.配合監管部門進行業務調研；
9.同業調查與交流；
10.境外合作金融機構及代理行反洗錢調查；
11.與監管部門進行日常溝通與聯系；
12.其他反洗錢管理工作。

基本條件：
1. 教育程度：碩士及以上學歷，經濟、金融、管理、法律等相關專業（條件優秀可適度放寬為大學本科）。
2. 工作態度：責任心強、能承受較強的工作壓力。
3. 技能：具有良好的組織協調、舉辦過中小型培訓，公文寫作能力和團隊合作精神。
4. 年齡：35周歲以下。
專業條件：
1. 專業知識：商業銀行專業知識，熟悉中國人民銀行反洗錢監管政策法規。
2. 相關工作經驗：2年以上商業銀行反洗錢工作經驗，具備組織培訓、參與考核、監管部門迎檢等工作經驗。
3. 具有人民銀行反洗錢從業資格的優先。